Theo kết quả điều tra ban đầu, những mặt hàng hiệu chính hãng có nguồn gốc từ châu Âu được Trần Anh Tuấn cùng đồng bọn vận chuyển quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc để hạ thấp giá trị nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu. Đường dây “hô biến” hàng hiệu thành hàng chợ để nhập lậu chỉ được vạch trần khi Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM bắt quả tang bốn xe tải chở hàng chục thùng áo quần, túi xách, giày dép... mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana trị giá hàng chục tỷ đồng đang vận chuyển vào kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1). Theo kết quả định giá, 1.253 món hàng gồm quần áo, giày, túi xách, thắt lưng... mang nhãn hiệu Gucci và Dolce&Gabbana bị bắt quả tang có giá trị 16 tỷ đồng nhưng để trốn thuế, Trần Anh Tuấn cùng đồng bọn đã khai giá trị hàng hóa rất rẻ mạt. Cụ thể, váy ngắn có chiếc giá chỉ 5,5 USD/cái, giầy nam 3,8 USD/đôi... nên toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng thuế 27 triệu đồng trong khi đáng lẽ phải đóng trên 552 triệu đồng. Liên quan trong vụ án này, đầu tháng 4/2013, PC46 đã bắt tạm giam Lê Hồng Đức (35 tuổi, ngụ quận 1) về tội “Buôn lậu”. Đến tháng 8/2013, hai nhân viên hải quan KV4, ICD Phước Long là Nguyễn Bửu Quí (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Sáng (46 tuổi, ngụ quận 11) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do có thiếu sót trong việc kiểm hóa lô hàng nên không phát hiện hàng hóa trong lô hàng không giống với kê khai trên tờ khai hải quan. Cũng theo kết luận điều tra, Trần Anh Tuấn bắt đầu bành trướng đường dây buôn lậu này bằng cách nhận Lê Hồng Đức vào làm việc với nhiệm vụ tìm các công ty trong nước để nhập khẩu hàng cho Tuấn. Trước đó, Tuấn đã nhận bà Võ Thị Ngọc Ph. (30 tuổi, ngụ Q.2) vào làm tạp vụ tại cửa hàng Milano với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Tháng 9/2009, Tuấn tiếp tục nhờ Ph. đứng tên chủ hộ kinh doanh cửa hàng Milano để ký hóa đơn, hợp đồng... Còn cửa hàng Gucci, Tuấn đã nhờ ông Lâm Phước H. (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đứng tên hộ kinh doanh cửa hàng này từ năm 2007 với mức lương 20 triệu đồng/tháng, sau này tăng lên 38 triệu đồng/tháng. Quy trình nhập hàng hóa của hai cửa hàng Milano, Gucci được thực hiện rất chặt chẽ. Khi có hàng từ nước ngoài chuẩn bị nhập về thì Cao Thị Anh Thư (Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu của hai cửa hàng) sẽ báo cho Đức biết và giao danh sách hàng hóa để Đức đưa cho Nguyễn Thụy Cương - Giám đốc Cty TNHH Tấn Long, đối tượng thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu cho hai cửa hàng Milano và Gucci.
4 xe hàng hiệu bị PC 46 bắt giữ
Sau đó, Cương cung cấp cho Đức tên đơn vị xuất khẩu từ nước ngoài, đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam, tên hàng hóa để Đức giao cho Thư liên hệ với hãng tàu tại nước ngoài làm vận đơn. Khi hàng hóa về đến cảng, Đức hoặc người của Cương sẽ đến đại lý hãng tàu lấy vận đơn để Cương lập các thủ tục khai báo hải quan, nhận hàng. Cương đã nhiều lần làm thủ tục nhập hàng cho chuỗi cửa hàng Milano, Gucci, được trả khoảng 5 tỷ đồng. Để vận hành đường dây buôn lậu hàng hiệu quy mô cực lớn này, sau lưng Trần Anh Tuấn còn có sự giúp sức của Đặng Thị Tú A. được Tuấn thuê làm nhân viên huấn luyện bán hàng của hai cửa hàng Gucci và Milano; Phạm Viết Đ., kế toán trưởng với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Qua các lời khai và chứng cứ thu thập được của cơ quan điều tra, có thể xác định Trần Anh Tuấn là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của hai cửa hàng Milano và Gucci cũng như chỉ đạo việc thuê pháp nhân thực hiện khai báo gian dối hàng hóa nhập khẩu nhằm trốn thuế. Từ năm 2009 - 2012, qua xác minh, cơ quan công an đã phát hiện Tuấn đã rút tiền mặt từ tài khoản của 2 cửa hàng ở Q.1 gần 45 tỉ đồng.
Theo Trung Kiên (DT)
