Theo hồ sơ, lợi dụng cơ chế quản lý không chặt chẽ của ngân hàng, Đặng Nam Hải (phó phòng khách hàng cá nhân Chi nhánh Eximbank tại TP Vinh) lập khống hồ sơ để vay hơn 12 tỉ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau đó, Hải trả được hơn 1,6 tỉ đồng tiền gốc, còn hơn 10 tỉ đồng chiếm đoạt luôn.
Trong đó, Phúc và Nguyễn Tiến Dũng (nguyên phó phụ trách Phòng giao dịch Đô Lương) đã cùng Hải lập khống tám bộ hồ sơ của năm khách hàng để vay hơn 5 tỉ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Quân (nguyên cán bộ tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh) đã ký các chứng từ, phiếu hạch toán giải ngân sáu hồ sơ để Hải chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Ngày 22-10-2011, Hải đã đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Hải, Phúc, Dũng, Quân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 17-9-2013, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tòa nhận thấy có nhiều tình tiết mới nên quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung. Trong thời gian được tại ngoại, Phúc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phúc.
Đ.LAM
