Ngày 27-6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM cho biết vừa bắt tạm giam Đặng Văn Toàn (34 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị Unilever thuộc HTX Thương mại quận 3) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát xác định Toàn là trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị Unilever thuộc HTX Thương mại quận 3 (HTX). Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 6-2012 đến 7-2012, trưởng phòng này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng của HTX.
Toàn là trưởng phòng kinh doanh nhưng lập khống hóa đơn, bán hàng sỉ lẻ để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Tân
Theo điều tra, HXT là nhà phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, sản xuất và tổ chức bán lẻ vào các hệ thống siêu thị tại TP.HCM.
Theo quy định trưởng phòng kinh doanh, Toàn chỉ được xuất các mặt hàng của Unilever vào siêu thị, nhà sách theo đơn đặt hàng của Công ty Unilever, thu tiền ngay hoặc cho trả chậm 5-7 ngày; điều này thể hiện trên hóa đơn giấy tờ.
Tuy nhiên, từ ngày 5-6-2012 đến ngày 4-7-2012, Toàn đã chủ động bán sỉ ra các mối bên ngoài, thu tiền mặt rồi chỉ đạo kế toán kho ghi xuất hóa đơn nợ vào siêu thị, nhà sách, hưởng lợi số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.
Sau khi bị phát giác, từ ngày 6-7-2012 đến ngày 31-7-2012, Toàn đã nộp khắc phục cho HTX được 2 tỉ đồng, còn lại hơn 1,3 tỉ đồng Toàn không còn khả năng chi trả.
Toàn khai số tiền chiếm được có để dành mua một căn nhà tại quận Bình Tân nhưng sau đó phải bán để trả nợ.
