Công an quận Hà Đông, Hà Nội, vừa bắt giữ năm nghi phạm để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ".
Nhóm này gồm Trần Duy Thành (34 tuổi), Trần Tú Anh (23 tuổi), Nguyễn Trọng Hiếu (23 tuổi), Hoàng Mạnh Hưng (34 tuổi) và Lê Minh (20 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).
 |
Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC |
Theo điều tra, khoảng cuối năm 2021, Thành, Tú, Hưng bàn bạc và góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9.
Tức là, khách vay 10 triệu đồng thì chỉ nhận về 8 triệu đồng, phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc khách vay 12 triệu đồng thì chỉ nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày.
Ngoài ra, nhóm nghi phạm còn tổ chức cho vay dưới hình thức lãi ngày, tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày).
Thực hiện kế hoạch “làm ăn”, Tú Anh và Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay. Còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch
Đến tháng 4-2022, Tú Anh và Thành thuê Minh và Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.
