VỤ “ĐƯA TIỀN ĐỂ ĐÓNG PHÍ GIẢI NGÂN”

Trả hồ sơ để thu thập thêm chứng cứ

(PL)- TAND tỉnh Khánh Hòa vừa hoãn xử, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, thu thập thêm một số chứng cứ mà không thể bổ sung tại phiên tòa vụ bị cáo Nguyễn Thanh Hà phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hà nguyên là giám đốc Công ty Thanh Hà có trụ sở tại Hà Nội. Trong năm 2007, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về thủ tục pháp lý khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của một số người, Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo tại Nha Trang. Cụ thể, thông qua sự giới thiệu của một số người quen, Hà gặp ông Lê Quang Hiệp và đưa ra thủ đoạn là đang có những dự án đầu tư của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cho công ty của Hà và công ty của Hà được sở hữu khoản vốn vài chục triệu USD ở một số ngân hàng nước ngoài. Hà nói ông Hiệp đưa tiền cho Hà để đóng tiền phí giải ngân trên tổng số tiền của dự án, đóng phí để mở được L/C có bảo lãnh và không hủy ngang cho việc xuất khẩu áo thun; sau đó sẽ nhận được tiền đầu tư từ nước ngoài. Khi nhận được tiền chuyển về Việt Nam cho công ty của Hà, Hà sẽ trả lại tiền phí đã đóng cho ông Hiệp và cho ông mượn không kỳ hạn 1 triệu USD, đồng thời cho ông Hiệp tham gia vào các dự án đó. Thấy có lợi và tin là thật nên ông Hiệp đã nhiều lần đưa hàng tỉ đồng cho Hà...

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.