Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để trục lợi bất chính.
Từ khoảng tháng 3-2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.
Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu để mua lại một phần lượng dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về các kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Hòa, nhóm nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Ngày 20-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội buôn lậu và nhận hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 người.
Trong số này có 11 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm và Trần Minh Nghĩa.
3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm (giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu), Nguyễn Thị Trình (giám đốc Công ty Dương Việt).
Một bị can tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành; 4 bị can là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV), gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco xảy ra tại nhiều cảng thuộc TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai… với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.
Đến ngày 22-4-2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can.
Trong đó có 30 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 2 bị can tiêu thụ dầu lậu là Võ Đình Khoa và Bùi Thanh Bình; 2 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà.
Tổng cộng, vụ án có 53 bị can bị khởi tố. Trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 người tiêu thụ dầu lậu, 3 người thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV.
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.
TP.HCM: 3 người bị bắt vì vận chuyển thuốc lá lậu
(PLO)- Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt nhóm 3 người vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An lên TP.HCM, rồi chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
