Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm HĐNMTr, HNPTr, NTBTh và MTM để điều tra đường dây mua bán hóa đơn có quy mô rất lớn.
Trong số những người này, HĐNMTr được xác định là vai trò cầm đầu. Doanh số hóa đơn xuất khống lên đến gần hàng chục ngàn tỉ đồng. Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương…
 |
Công an tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Ảnh: HT |
Ban đầu, nhóm này khai nhận từ 5 năm trước đã mua CMND, CCCD ở các tiệm cầm đồ và lấy CMND của người thân để thành lập 59 công ty “ma”, gồm 49 công ty tại TP.HCM, 10 công ty ở Đồng Nai.
Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
![Trong số này có nhiều con dấu, tài liệu... liên quan đến hàng chục công ty "ma"](https://image.plo.vn/w850/Uploaded/2026/wpdhnwcjw/2023_05_05/mua-ban-hoa-don-5346.jpg.webp "Trong số này có nhiều con dấu, tài liệu... liên quan đến hàng chục công ty "ma". Ảnh: CA") |
Trong số này có nhiều con dấu, tài liệu... liên quan đến hàng chục công ty "ma". Ảnh: CA |
HĐNMTr phối hợp thành lập 31 công ty “ma” rồi xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành, với trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỷ đồng.
Ngày 9-3, Phòng PC03 Công an TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các thành viên trong đường dây, khám xét chín địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Công an tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm trên về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài ra, công an xác định thêm NBKh là người môi giới, bán hóa đơn cho nhóm nói trên để thu lời bất chính nên khởi tố về tội "mua bán trái phép hóa đơn".
Công an hiện đang mở rộng, điều tra đối với 28 công ty “ma” còn lại và làm rõ trách nhiệm của nhiều người liên quan.
