Ngày 20-6, Bộ Công an cho biết, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra, xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng có liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định những nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của nhà đầu tư trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 23-8-2024, Cục Cảnh sát kinh tế có Công văn số 2114/CV-CSKT-P6 về việc thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay còn nhiều bị hại chưa làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị đối với người bị hại đầu tư mua cổ phần tập đoàn Egroup còn dư nợ hiện đang cư trú trên địa bàn TP Hà Nội thì đề nghị khẩn trương đến Công an Hà Nội (địa chỉ: số 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa); Công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán cổ phần.
Đối với người bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không sắp xếp được lịch làm việc hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố khác: Đề nghị truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Liên hệ Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967.844.475) để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (ngày 1-7) thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
