Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam với Hồ Văn Toàn (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra, năm 2018, anh NTN (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) quen biết với Toàn qua mạng xã hội.
Toàn khoe có các mối quan hệ xã hội nên anh N đã nhờ xin việc tại một tập đoàn. Tuy nhiên, khi khám sức khỏe, anh N phát hiện mình nhiễm HIV và có kể cho người bạn này nghe.
Anh N sau đó được Toàn quảng cáo rằng “Bên Úc mới nghiên cứu ra thuốc chữa HIV, thử nghiệm cho người trong khối ASEAN, mỗi nước được một người và Việt Nam được một suất. Toàn sẽ mua tặng một suất điều trị HIV với giá 90 triệu đồng, nếu N và gia đình đồng ý, bố của Toàn sẽ đứng ra làm thủ tục bảo lãnh cho N và gia đình được sang Úc chữa trị và định cư”.
Thấy vậy, anh N đã bàn bạc với gia đình và đồng ý nhờ sự giúp đỡ của Toàn để được sang Úc điều trị bệnh.
Từ tháng 12-2018 đến tháng 12-2020, Toàn đưa ra nhiều lí do như mua máy truyền máu riêng, mua vé máy bay, mua thuốc điều trị, thuê bác sĩ, mua nhà, mua xe bên Úc... để yêu cầu anh N và gia đình đưa tiền mặt, chuyển khoản tổng cộng 3,6 tỉ đồng.
Toàn cũng hứa nếu gia đình anh N không muốn đi Úc nữa thì sẽ trừ các chi phí, trả lại tiền.
Đến cuối năm 2020, anh N và gia đình nghi ngờ nên yêu cầu Toàn trả lại tiền nhưng người này né tránh
Do gia đình anh N thúc ép, Toàn báo rằng đã trả lại 3,6 tỉ đồng, đồng thời đưa ra các tài liệu của Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam thể hiện việc Toàn đã chuyển tiền thông qua tài khoản của N mở tại một ngân hàng. Gia đình nghi vấn đã bị lừa đảo nên trình báo công an.
Tại cơ quan điều tra, Toàn khai do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã nghĩ ra thủ đoạn nói trên.
Để thực hiện trót lọt, Toàn đã tải các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rồi tạo thành 10 tài liệu, giả các chữ ký, dấu… để thực hiện hành vi.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân với phương thức thủ đoạn tương tự thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 4-PC01) để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
