Ngày 31-8, liên quan đến vụ Bộ Công an bắt giam 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã cung cấp một số thông tin ban đầu về vụ việc này.
Các bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam.
Theo đó, thông qua công tác quản lý nhà nước về hải quan và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã trực tiếp phát hiện DNTN sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt đã có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả (Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; Giấy xác nhận ký quỹ) để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua các cửa khẩu tại TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, TP. HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh An Giang.
Theo quy định tại Thông tư số 41/2015 của Bộ TN&MT, thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; Giấy xác nhận ký quỹ là chứng từ bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan, thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu.
Sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017), Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại DNTN sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt.
Đồng thời, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng ban hành quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết vừa phối hợp cùng Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP.HCM, do Lê Hữu Thiêm làm giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định và lệnh gồm có: Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Trường (giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt); Nguyễn Văn Sơn (giám đốc DNTN Trường Thịnh); Dương Văn Phương (nhân viên DNTN Trường Thịnh); Dương Tuấn Anh (quản lý điều hành Công ty Hồng Việt) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
