Ngày 28-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46), liên quan đến vụ cố ý làm trái… và vi phạm quy định về cho vay… của bà Hứa Thị Phấn và các đồng phạm, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra các quyết định và lệnh tố tụng khác.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can từ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bốn bị can gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín; Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ, nguyên phó TGĐ ngân hàng Đại Tín và Lâm Kim Dũng, nguyên giám đốc Công ty Lam Giang.
Trong số này, hai bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú là Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng.
Riêng đối với hai bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan, đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an áp dụng biệp pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng trong quá trình điều tra, các bị can này được xác định là đối tượng chính đã có hành vi giúp sức đắc lực cho bị can Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỉ đồng. Hơn thế, hai bị can có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hợp tác, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú bằng biệp pháp bắt bị can để tạm giam.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội cố ý làm trái…, gồm:
- 8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang: Vũ Thị Như Thảo, nguyên PGĐ phụ trách kế toán nguồn vốn; Trần Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch; Trần Ngọc Bích, kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ; Đường Bửu Nhìn, nhân viên kiểm ngân; Trần Điền Ngọc Hân, nhân viên kiểm ngân và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
- 6 đối tượng thuộc nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn, gồm: Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên phó TGĐ ngân hàng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh, nguyên phó phòng Đầu tư ngân hàng Đại Tín; Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên phó phòng Kế hoạch tổng hợp ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên phó phụ trách phòng Ngân quỹ ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh, áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ, riêng Hoàng Văn Toàn đã bị tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can, đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
