Ngày 11-9, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng để điều tra về các hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả và giấy tờ giả.
 |
Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả. Ảnh minh hoạ |
Vụ án được phát hiện từ tin báo của người dân, về đối tượng nghi vấn lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hạ Long. Qua điều tra, công an xác định hai người này là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng. Làm việc với cơ quan công an, Thiệp, Hùng khai nhận đã mua tiền qua tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại Khu công nghiệp VSIP, ở Bắc Ninh.
Tiếp tục điều tra truy xét Cơ quan An ninh điều tra Quảng Ninh phát hiện một nhóm ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ giả, sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định cầm đầu nhóm là Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành, cùng trú tại huyện Ý Yên, Nam Định và Lê Bá Toàn, trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá. Cả ba đều có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Trong nhóm này, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Hà Nội, mua máy móc thiết bị. Toàn hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Việc giao tiền cho khách hàng được Toàn thuê Hoàng Trung Hoà và Vì Văn Ninh, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hiện.
Từ kết quả xác minh ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ chín người có tên nêu trên, thu giữ nhiều tang vật, gồm 401 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều bằng giả, căn cước công dân giả… và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả như máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả.
