Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, xử lý nhóm người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể, qua truy xét vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra ngày 20-11 tại nhà số 57/3E ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn phối hợp Công an phường 15, quận Tân Bình kiểm tra Chung cư Hope Garden ở hẻm 102 Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình).
 |
Nam, Anh, Hiếu và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA |
Tại đây, công an phát hiện, đưa về làm việc 16 người trong đó có băng nhóm cho vay với lãi suất cao gồm Nam, Anh, Long, Hiếu (tuổi từ 24 đến 34, cùng ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).
Theo công an, băng nhóm này hoạt động từ đầu năm 2022 cho đến nay, cho vay đối với rất nhiều người trên địa bàn huyện Hóc Môn và các quận huyện, TP thuộc TP.HCM.
Để thực hiện, nhóm này in tờ rơi, card quảng cáo phát hoặc dán lên tường nhà, hộp, trụ điện ở nhiều khu vực để tiếp cận khách hàng.
Người vay sau đó gọi điện thoại theo thông tin trên tờ rơi để liên lạc. Một người trong nhóm sẽ trực tiếp xuống gặp người vay để kiểm tra thông tin, biết nhà ở.
Nếu người vay hội tụ đủ các điều kiện, các thành viên trực tiếp xuất tiền và báo cho Nam để lập sổ, đồng thời báo cho Anh để chi thêm nếu thiếu. Trong thời gian trả, nhóm này sẽ thường xuyên liên lạc nhắc nhở người vay đóng lãi và gốc đầy đủ.
Công an ban đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, băng nhóm này đã thực hiện việc cho vay với nhiều người.
Theo lời khai, nhóm này có các hình thức cho vay như vay trả góp, trả cả cả gốc lẫn lãi theo ngày. Nếu trường hợp khách hàng muốn đóng nhiều ngày một lần cũng được chấp thuận.
Cụ thể người vay sẽ trả trong vòng 24 đến 25 ngày, lãi suất 304%-365%/năm.
Trường hợp người vay đứng, đóng tiền lãi hằng ngày cho đến khi trả được tiền gốc thì lãi suất sẽ do nhóm này tự thỏa thuận, khoảng 1% - 2%/ngày, tương đương 365% - 830%/năm.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn cũng phát đi thông báo, những ai là nạn nhân của băng nhóm này đến ngay Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hóc Môn cung cấp thông tin, phục vụ điều tra, xử lý.
