Ngày 14-9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết mới đây Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Vĩnh Phúc II (Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc II) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ giả mạo VKS lừa chuyển tiền qua ngân hàng lên tới vài trăm triệu đồng.
Theo đó, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II đã tiếp nhận khách hàng tại TP Phúc Yên đến đề nghị tất toán tài khoản và chuyển đi số tiền 500 triệu đồng với vẻ vội vã, lúng túng mà không chắc chắn về nội dung giao dịch.
Bằng kinh nghiệm của mình, khi thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên nhân hàng đã kiên trì trao đổi, động viên, thuyết phục khách hàng chia sẻ mục đích chuyển tiền. Qua đó biết khách hàng nhận được thông báo giả mạo của VKS với đầy đủ, chính xác họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh, số CCCD về việc khách hàng đã mở tài khoản để rửa tiền trốn thuế cho đường dây buôn bán ma túy.
Để phục vụ công tác điều tra, tránh việc phải chấp hành thụ lý vụ án, khách hàng phải nộp 500 triệu đồng vào tài khoản theo chỉ định và phải tuyệt đối bí mật, không thông tin cho bất kỳ ai.
Do đó, nhân viên ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo trên.
Phía ngân hàng cũng khuyến cáo các khách hàng không chuyển tiền cho người lạ dưới mọi hình thức, không chuyển tiền cho mượn, cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP khi chưa xác định đúng người thân đề phòng trường hợp người thân bị đánh cắp điện thoại, zalo, facebook...
