Nghi có cán bộ ngân hàng tiếp tay cho nhóm lừa đảo
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Nhóm người sử dụng CMND giả để đến nhiều bưu điện lừa trên 100 vụ với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.
Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Hữu Trọng (sinh 1990, trú Long An) và Hà Thị Nga (sinh năm 1980, trú Long An) để điều tra xử lý về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn lừa đảo mới
Trước đó, chiều 16-3, Hà Thị Nga sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Đ. có dán hình của Nga đến Bưu điện TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) làm thủ tục rút 40 triệu đồng từ một ngân hàng giải ngân cho người tên Đ. vay.
Trọng và Nga tại cơ quan công an.
Tuy nhiên, nữ nhân viên bưu điện phát hiện thông tin trên CMND không khớp. Nhân viên điện cho người đăng ký vay tiền thì người này cho biết đang ở Vĩnh Long và chưa lên TP.HCM rút tiền. Nhân viên đã hô hoán cho bảo vệ bắt giữ Nga.
Nga khai tại cơ quan điều tra được Nguyễn Hữu Trọng rủ đi rút tiền và trả công mỗi lần là 1 triệu đồng. Nga đồng ý và đến nhà Trọng để Phùng Thế Kiên ( trú Hà Nội) chụp hình thẻ cho Nga và 4 người khác.
Sau đó, Trọng và Nga đến nhà Kiên gặp Khải (bạn của Kiên) để Kiên, Khải hướng dẫn Nga cách thức dùng CMND giả rút tiền tại các bưu điện. Ngày 16-3, Trọng đưa cho Nga giấy CMND giả mang tên H. có dán hình Nga cùng mã số bí mật để đến bưu điện rút tiền.
Trước đó Nga từng thực hiện một vụ tương tự và được trả công 1 triệu.
Công an triệu tập, Kiên khai ngày 27-2, Kiên gặp bạn cùng làm công ty trước đây là Tống Hoàng Khải (ngụ Tiên Giang). Qua trò chuyện, Khải nhờ Kiên tìm người rút tiền tại các bưu điện sẽ trả công mỗi lần là 5 triệu, còn những người khác chỉ được 1 đến 2 triệu.
Sau đó Kiên báo Trọng rủ thêm người đi rút tiền dùm Khải sẽ được Kiên cho thêm 500 ngàn đồng/lần. Trọng đồng ý và rủ Nga cùng khoảng 4 người khác đến nhà Trọng để Kiên chụp hình thẻ rồi gửi qua mail cho Khải làm CMND.
Tuy nhiên, Kiên thay đổi ý định, không tham gia rút tiền cho Khải. Ngày 28-2, Kiên nói rõ với Trọng và Nga rằng dùng CMND giả rút tiền là vi phạm pháp luật và không liên lạc với Khải, Nga và Trọng nữa. Từ đó, Nga và Trọng liên hệ trực tiếp với Khải để được cung cấp CMND mã số bí mật. Tất cả số tiền đều được đưa cho Khải, Nga và Trọng chỉ nhận tiền công.
Riêng Trọng và Nga từ 6-3 đến 16-3 rút nhiều lần ở các bưu điện Tân An, Thủ Đức… với số tiền lên đến trên 100 triệu đồng.
Lợi dụng kẽ hở của ngân hàng
Theo một cán bộ điều tra, chính sách giải ngân qua bưu điện của ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng đã bị nhóm lừa đảo này lợi dụng. Cụ thể, khi người vay vốn làm hồ sơ và cung cấp thông tin cho ngân hàng và được cấp một mã số khách hàng. Tuy nhiên, khoảng 1.000 nhân viên ngân hàng đều có thể tiếp cận những thông tin này.
Công an không loại trừ khả năng đường dây lừa đảo này có “tay trong” ở ngân hàng. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, khi khách hàng được giải ngân, ngân hàng gửi một tin nhắn có mã số bí mật gồm 14 ký tự sẽ được nhắn qua điện thoại của khách hàng. 14 ký tự có 8 ký tự đầu là chung cho nhiều khách hàng, 6 ký tự sau là mã số bí mật.
Nhiều giấy CMND giả được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.
“Có thể trong nhóm có “tay trong” nên các đối tượng biết được khi nào khách hàng được giải ngân, khi nào khách hàng nhận được tin nhắn nên tiến hành chuẩn bị giấy tờ giả. Khi khác hàng nhận được mã số bí mật thì chỉ cần khoảng 10 phút sau, các đối tượng tiến hành điện thoại giả danh là nhân viên ngân hàng gọi tới lừa đảo. Để tạo niềm tin, những thông tin của khách hàng sẽ được đọc cùng 8 ký tự đầu của mã số. Phần đa khách hàng đều tin là nhân viên ngân hàng nên cung cấp 6 chữ số quan trọng còn lại” – một cán bộ điều tra nói.
Theo cảnh sát với thủ đoạn kể trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo trên 100 vụ với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.
Được biết, khi làm việc với công an, vợ Khải khai biết chồng cùng em gái chồng là Tống Thị Hoàng Y. làm dịch vụ vay vốn tại một ngân hàng khoảng 6 tháng nay. Cảnh sát phát hiện trong điện thoại của vợ Khải nhiều hình ảnh có liên quan đến vay vốn ngân hàng và hình ảnh nhiều người để dùng làm CMND giả.
Công an hiện đang truy bắt Khải cùng các đối tượng có liên quan.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.
