Nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết ngày 6-11 tới, tòa này sẽ đưa vụ án tham ô và làm trái tại Công ty Cho thuê Tài chính II (Công ty ALCII) ra xét xử. Tổng giá trị thiệt hại do các hành vi phạm tội gây ra trong vụ án này lên tới hơn 531 tỉ đồng.

Đây là một trong sáu vụ tham nhũng lớn được dư luận cả nước quan tâm và là một trong ba vụ án trọng điểm mà TAND TP.HCM xét xử trong thời gian tới (hai vụ còn lại là vụ tham nhũng xảy ra tại Công ty Vifon và vụ “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên trưởng phòng giao dịch của VietinBank lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng).

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20-11. Hiện có 13 luật sư tham gia bào chữa cho 11 bị cáo.

Bỏ túi hàng chục tỉ, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Cáo trạng VKS Tối cao truy tố 11 bị can về các tội tham ô tài sản, cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bảy bị can nguyên là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng phòng cho thuê, kế toán của Công ty ALCII. Còn lại bốn người là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Công ty Cho thuê Tài chính II trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM. Ảnh: HTD

Cụ thể, ông Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc Công ty ALCII, bị truy tố ba tội tham ô tài sản (khoản 4 Điều 278 BLHS, hình phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình), cố ý làm trái (khoản 3 Điều 165, hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù) và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (khoản 3 Điều 281, hình phạt từ 10 đến 15 năm tù).

Ông Hảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế của công ty và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gần 80 tỉ đồng của Công ty ALCII, thông qua việc ký hợp đồng mua bán tài sản và thanh lý tài sản Công ty ALCII. Ông Hảo đã làm trái nghiệp vụ cho thuê tài chính thông qua việc ký chín hợp đồng kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 387 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính nhằm hưởng lợi 3 tỉ đồng từ một số hợp đồng kinh tế...

Trong, ngoài móc ngoặc thụt két ngân sách

Còn ông Đặng Văn Hai (chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh) đã thành lập bảy doanh nghiệp, công ty tư nhân, thuê người làm đại diện trước pháp luật để ký các hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán khống với ông Hảo và ông Nguyễn Văn Tài (phó tổng giám đốc Công ty ALCII). Ông Hai còn có hành vi gian dối làm giả tài liệu, hồ sơ ký hợp đồng bán tài sản cho Công ty ALCII, lừa đảo chiếm đoạt gần 61 tỉ đồng. Đồng thời, ông Hai cũng lập các hợp đồng khống, giúp sức cho ông Hảo chiếm đoạt gần 79 tỉ đồng.

Với sai phạm trên, ông Hai bị truy tố bốn tội. Đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 139, từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình), cố ý làm trái (khoản 3 Điều 165 BLHS, từ 10 đến 20 năm tù), tham ô tài sản (khoản 4 Điều 278, mức án cao nhất là tử hình) và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (khoản 3 Điều 281, hình phạt từ 10 đến 15 năm tù).

Đối với các bị can là doanh nghiệp tư nhân, cáo trạng xác định đã ký các hợp đồng cho thuê tài chính khống với Công ty ALCII. Việc này đã giúp ông Hảo và ông Hai giải ngân hàng trăm tỉ đồng đảo nợ cho các doanh nghiệp có nợ xấu, vi phạm nghiêm trọng nghiệp vụ cho thuê tài chính, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Còn nhiều người “lọt lưới”?

Trong vụ án này, cơ quan điều tra còn xác định hàng chục đối tượng liên quan khác tham gia vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, phần lớn những người này đều thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, không có sự bàn bạc với các bị can trong vụ án, không ăn chia, hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra cũng xác định ba cá nhân (trong đó có bà Hà Ngọc Bích, vợ cũ của Hai) được Hai giao làm giám đốc DNTN Ngọc Bích, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê tài chính, mua bán với Công ty ALCII, ký nhận hơn 6 tỉ đồng ở hợp đồng này. Tuy nhiên, hiện các cá nhân này đã đi khỏi nơi cư trú, không xác định được đang ở đâu nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý hình sự.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty ALCII còn có trách nhiệm của ba cá nhân, trong đó có ông Võ Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty ALCII và hai người nguyên là lãnh đạo cấp trên của công ty này tại thời điểm xảy ra vụ án. Nội dung này hiện đang được tiếp tục điều tra và sẽ xem xét, xử lý sau.

HOÀNG YẾN