Ngày 21-12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tạm giữ hình sự 14 người trong đường dây này.
Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn phạm tội trên không gian mạng.
Cụ thể, Bùi Mạnh Cường (27 tuổi) có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (30 tuổi). Tùng thường xuyên sang Campuchia với nhiều biểu hiện bất thường.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Tùng thuê hai căn hộ ở chung cư Hồ Gươm, thuộc quận Hà Đông và chung cư King Palace, quận Thanh Xuân, cho khoảng 20 người sử dụng máy tính bên trong.
Ngày 19-12, Công an quận Hà Đông tổ chức kiểm tra hai căn hộ kể trên, bắt quả tang 21 người đang thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Công an đã thu giữ một ô tô hiệu Mercedes E300, 21 máy tính, 40 điện thoại di động, 42 tài khoản ngân hàng có khoảng 1 tỉ đồng.
Tại trụ sở điều tra, Tùng khai sau nhiều lần sang Campuchia và thấy việc lừa đảo trên facebook, telegram, zalo... là rất dễ dàng và kiếm được nhiều tiền.
Sau khi về nước, vào tháng 11, Tùng thuê căn hộ cho 13 người có chuyên môn tin học, khoa học công nghệ và chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người. Trưởng nhóm được Tùng trả thù lao 100-150 triệu đồng/tháng, người còn lại 20 triệu đồng/tháng.
Theo chỉ đạo của Tùng, nhóm người lừa đảo sẽ mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo, chạy quảng cáo đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay. Những người lừa đảo đưa ra mức chiết khấu lên tới 20% tiền vé.
Khi có người có nhu cầu, những người lừa đảo sẽ tạo niềm tin bằng cách giả là khách đặt mua vé và tiến hành thanh toán như bình thường. Đến khi nạn nhân đặt mua vé với số lượng lớn, chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt tài sản.
Số tiền chiếm được, Tùng mua bán tiền ảo ở các sàn nước ngoài nhằm xóa dấu vết.
Công an quận Hà Đông cho biết, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước là khoảng 20 tỉ đồng.
Đầu tháng 12, Tùng thuê thêm một căn hộ cho 7 nhân viên thực hiện lừa đảo bằng thủ đoạn tạo các trang web giả bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã kịp thời ngăn chặn, may mắn chưa có bị hại nào dính bẫy từ thủ đoạn trên của nhóm người trên.
