Ngày 14-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố NCH (37 tuổi, hộ khẩu tại TP.HCM, hiện trú tại Đà Nẵng) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn mua nhà.
Trước đó, Phòng này phát hiện một hội nhóm có tên “NHÓM ĐẦU TƯ” với hàng chục thành viên, thường trao đổi thông tin liên quan đến việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỉ đồng trên zalo.
Qua làm việc với một số nạn nhân, nhận thấy thông tin tố giác là có cơ sở. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định đối tượng lừa đảo là H nên mời làm việc.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng tháng 4-2022, do cần tiền để đánh bạc online, H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người làm cùng một công ty bất động sản hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng.
Để thực hiện hành vi, H dựng kịch bản giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngành ngân hàng tại TP.HCM nên có thông tin về các nguồn nhà giá “sập hầm”, nhà bị phát mãi.
H kêu gọi những người trong nhóm góp vốn để đặt cọc mua các loại tài sản này rồi bán lại với giá cao hưởng chênh lệch. H thỏa thuận sẽ trả mức lợi nhuận 3% trên tổng giá trị của nhà cho người tham gia.
Nhiều bị hại đã đồng ý tham gia góp vốn với số tiền ban đầu từ 30 đến 40 triệu đồng. Thời gian đầu, H thực hiện đúng cam kết nên những người tham gia càng tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư với số tiền góp vốn tăng dần, có người góp tới 1 tỉ đồng.
Theo lời H, sau khi nhận được tiền “góp vốn” của các bị hại, H đã sử dụng để đánh bạc online và bị thua hết.
Bằng thủ đoạn trên, H đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 50 tỉ đồng của nhiều người. Công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của năm bị hại với số tiền hơn 16 tỉ đồng.
