Ngày 3-12, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Đại (trú Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ tháng 6-2024, Đại làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Immigration Pathway Pioneer (IPP) ở Hà Nội do ông NAT (trú Thái Nguyên) làm Giám đốc.
Đại được giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với công ty. Nhu cầu tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tăng cao, Công ty IPP mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An và giao Đại làm tổ trưởng, quản lý ba nhân viên.
Trong thời gian này, do tham gia đầu tư Forex thua lỗ, công ty nhiều lần phải ứng tiền bù nợ, trừ vào lương của Đại. Khi chuyển về Văn phòng Nghệ An, Đại tiếp tục đầu tư Forex dẫn đến nợ nần nghiêm trọng và bị công ty cho nghỉ việc.
Sau khi nghỉ, để trả nợ và tiếp tục đầu tư, Đại đã lợi dụng kiến thức từng là nhân viên tư vấn, tạo giấy tờ giả mạo gồm LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay… để lừa các khách hàng cần đi Canada.
Đại đã gửi các tài liệu giả này qua nhóm Telegram, nhận tiền của 15 khách, tổng cộng hơn 10 tỉ đồng, nhưng không thực hiện hồ sơ nào, toàn bộ tiền được dùng để chi tiêu cá nhân và đầu tư Forex.
Cơ quan điều tra bước đầu thu giữ nhiều dữ liệu điện tử, thể hiện hồ sơ bị chỉnh sửa, giả mạo. Viện kiểm sát đã yêu cầu giám định tài liệu, đối chiếu với hồ sơ thật, xác minh phương thức làm giả, đồng thời xem xét khởi tố bổ sung nếu phát hiện dấu hiệu sử dụng tài liệu giả trong lừa đảo.
VKSND tỉnh Nghệ An khẳng định: Việc kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, phối hợp cơ quan quản lý lao động ngoài nước, đảm bảo xử lý đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
Nữ cán bộ thuế nhận hối lộ 2,3 tỉ đồng rồi đưa sếp, cả 2 cùng bị khởi tố
(PLO)- Bà Nguyễn Thị Hoa khai, đã nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng, trong đó cấp dưới chuyển 2,3 tỉ đồng.
