Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, ngụ quận Hải Châu) và tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, công an xác định Công ty cổ phần Vựa miền Trung thành lập với đăng ký vốn điều lệ là 8 tỉ đồng. Đến ngày 06-11-2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng, nhưng các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty cũng không có tài sản.
Điền và Nghị dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Vựa miền Trung nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này để đưa thông tin không có thật về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần.
Để tăng niềm tin, các đối tượng lừa đảo còn quảng cáo số cổ phần này sẽ tăng giá trị theo thời gian và đến năm 2025 công ty sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ngoài ra, Điền và Nghị còn lập website “Fumart.vn” và app “Fumart” dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng đã đưa vào hoạt động. Qua app và website các nhà đầu tư sẽ tin tưởng cổ phần đã mua được quản lý dễ dàng, theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác tham gia.
Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cũng thông báo cho những tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần Vựa Miền Trung (MST040203555) hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Triệt phá ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng
(PLO)- Nhóm người đã giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền qua mạng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
