Ngày 8-1, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (33 tuổi, cùng trú quận Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Vinh Sơn (37 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
Theo điều tra ban đầu, Lê Thiện Nhật Thi cùng các đồng phạm thành lập 80 công ty "ma". Những công ty này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà chỉ thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Từ năm 2022 đến nay, Thi cùng các đồng phạm đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỉ đồng; tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng.
Theo Công an TP Gia Nghĩa, nhóm bị can trên đã mua căn cước công dân của người dân rồi sử dụng để thành lập các công ty “ma”.
Nhóm bị can đã thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu ở các mặt hàng vật liệu xây dựng như: Cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.
Quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu, 70 căn cước công dân, 120 hồ sơ thành lập công ty “ma” và nhiều tài liệu, máy móc liên quan đến việc mua bán hoá đơn khống.
Hiện Công an TP Gia Nghĩa đang mở rộng điều tra, tập trung xử lý những tổ chức, cá nhân liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống nói trên.
Hàng trăm giám đốc, kế toán trong đường dây mua bán hóa đơn hầu tòa
(PLO)- Đường dây mua bán hóa đơn sử dụng hơn 600 pháp nhân, mua bán hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho hơn 88.000 đơn vị, tổ chức với doanh số hơn 63.762 tỉ đồng.
