Tháng 3-2011, qua giới thiệu của người quen, Lê Gia Trúng (SN 1983, ngụ P3Q4) đã chủ động liên lạc và đặt vấn đề nhờ Trang làm giúp hồ sơ xuất cảnh sang Đức, với mong muốn được định cư tại đó bằng nghề làm móng tay. Trang đồng ý với mức giá 300 triệu đồng (đưa trước 100 triệu, số còn lại khi nào sang đến Đức sẽ thanh toán). Trúng đồng ý và đã giao tiền cho Trang ba lần tổng cộng 100 triệu đồng, trước sự chứng kiến của Đỗ Thị Thương (ngụ quận 6, TPHCM).
Trang Thắng Thùy
Để làm hồ sơ cho Trúng sang Đức, Trang đã nhờ bạn trai Lâm Văn Thành (sinh sống tại Đức) làm thư mời bảo lãnh theo diện thăm thân nhân. Sau đó, Trang giao cho Đặng Thị Thúy (tên gọi khác là Kim) hoàn tất thủ tục, làm giấy tờ giả bổ sung hồ sơ cho Trúng nộp vào Lãnh sự quán Đức xin visa nhập cảnh với mức giá 1.600 euro (tương đương 48 triệu đồng). Để hợp thức hóa hồ sơ chứng minh việc Trúng đã lập gia đình và sở hữu nhiều tài sản ở VN, Thúy đã thuê ông Nguyễn Ngọc Thắng (tên gọi khác là Tiến) làm giả các loại giấy tờ gồm: hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy đăng ký xe ôtô, chủ quyền nhà, sổ chứng nhận tiền gửi không kỳ hạn và giấy xác nhận số dư tại ngân hàng mang tên Lê Gia Trúng. Sau khi nhận 8,5 triệu đồng từ Thúy, ông Thắng lại giao cho một người đàn ông tên Phát (chưa rõ lai lịch) làm giấy tờ giả theo yêu cầu của Thúy với giá 7 triệu đồng.
Đầu tháng 11-2011, từ Đức, Trang gọi điện về yêu cầu Trúng đến nhà người quen nhận giấy mời đưa cho Thúy để bổ sung vào hồ sơ xin visa. Sau khi lo thủ tục hoàn tất, Thúy hẹn gặp Trúng tại một quán cà phê gần Tổng lãnh sự quán Đức đưa hồ sơ cho anh ta nộp. Thấy đúng tên mình trên mẫu đơn xin visa, Trúng hoàn toàn tin tưởng và không hề biết trong số đó có rất nhiều giấy tờ giả. Sau khi dự phỏng vấn, Trúng giao giấy hẹn nhận kết quả lại cho Thúy giữ. Đến ngày hẹn, Trúng nhận được tin phía Tổng lãnh sự quán Đức không đồng ý cấp visa nhập cảnh cho Trúng, vì trong hồ sơ có nhiều loại giấy tờ nghi là giả. Hộ chiếu Trúng bị cơ quan chức năng thu giữ. Trúng liền gặp Thúy yêu cầu làm lại hộ chiếu khác. Thúy đã bỏ ra 9 triệu đồng giao cho người quen tìm mối làm hộ chiếu nhưng không thành.
Vụ việc làm giả hồ sơ ngay sau đó bị phát hiện. Cơ quan an ninh CSĐT Công an TPHCM đã vào cuộc. Theo lời khai của Thúy, ngoài việc làm giả giấy tờ để bổ sung cho hồ sơ xin visa nhập cảnh CHLB Đức cho Trúng, trước đó từ tháng 5-2010 đến tháng 9-2011, Trang còn thuê Thúy làm giả hồ sơ tương tự cho bốn người khác. Sau khi nhận lời giúp Trang, Thúy cũng đã giao cho ông Thắng làm giả một số loại giấy tờ có liên quan để hoàn tất hồ sơ. Tổng số tiền mà Thúy nhận từ Trang trong các phi vụ này là 41 triệu đồng, trong đó trả công cho ông Thắng mất 38 triệu đồng. Nhưng ông Thắng quả quyết chỉ nhận của Thúy 19 triệu đồng và đã trả cho Phát 15,8 triệu đồng.
Qua quá trình đấu tranh khai thác, Cơ quan điều tra đã xác định thông qua việc nhận làm giấy tờ giả để bổ sung vào hồ sơ xin visa nhập cảnh Đức cho các đối tượng trên, Trang đã thu lợi bất chính 82 triệu đồng; Thúy 31,5 triệu đồng và ông Thắng là 4,7 triệu đồng. Toàn bộ vật chứng đã bị thu giữ. Ngày 2-10-2012, Phòng kỹ thuật hình sự CATPHCM đã kết luận các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp visa cho Lê Gia Trúng đều là giả mạo. Có một chi tiết đáng chú ý, trước khi bị bắt Thúy giữ chức Tổ trưởng tổ dân phố 7, P10QGV.
Theo THIÊN THANH (CATP)
