Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Nguyễn Tuấn Phương (44 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, anh NĐL (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tố cáo Phương lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,5 tỉ đồng. Vào cuộc điều tra, PC01 đã tập trung tài liệu, triệu tập người liên quan để làm rõ.
Theo điều tra, năm 2018, Phương đưa ra thông tin gian dối với anh L rằng mình là chủ sở hữu căn nhà số 42 Huỳnh Tịnh Của, phường 8 (nay là phường Võ Thị Sáu), quận 3 và muốn bán với giá 60 tỷ đồng.
Để làm tin, Phương đưa cho anh L giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giả thể hiện Phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên nên anh L đồng ý mua.
Ngày 2-11-2018, Phương lập một hợp đồng đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng về việc mua bán căn nhà nói trên. Hợp đồng thể hiện Phương và anh L thỏa thuận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên cho anh L thì anh L sẽ trả số tiền 45,5 tỷ đồng; còn lại 10 tỷ đồng, anh L sẽ thanh toán khi hai bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng.
Cùng ngày, Phương và anh L ký kết thêm một vi bằng thể hiện Phương đã nhận số tiền 4,5 tỷ đồng của anh L. Sau khi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng thì Phương bỏ trốn.
Đến ngày 11-12-2023, PC01 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Phương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lập 26 công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn lên đến ngàn tỉ
(PLO)- Công an quận 10 triệt phá đường dây lập ra 26 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
