Khởi tố vụ án tại công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu để điều tra về sai phạm trước năm 2015

(PLO)- Trước năm  2015, lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu từng cho chủ trương để kế toán làm khác quy định nhằm có quỹ riêng chi tiêu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, các nguồn tin PLO cho hay, việc khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu hôm 30-5-2024 do liên quan những thao túng tài chính tại Công ty này thời điểm từ 2013 trở về trước.

Xskt tỉnh Bạc Liêu 1.jpg
Cty xskt tỉnh Bạc Liêu.

Sự thao túng này từng bị hé lộ trong hồ sơ vụ án Trần Thanh Hậu, cựu Kế toán trưởng Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu bị bắt và phạt hơn 20 năm tù giam.

Theo hồ sơ, vào tháng 6-2015, Trần Thanh Hậu là Kế toán trưởng Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu bị Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giam để điều tra tội tham ô. Năm 2019 và 2020, Toà sơ thẩm và phúc thẩm xử Hậu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt Hậu hơn 20 năm tù giam.

Cáo trạng của vụ án này kết luận, từ năm 2010, lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu cho chủ trương Hậu được thực hiện một số công việc trái luật kế toán. Đó là trích lập một nguồn tiền từ nguồn thu bán vé số và tiền ký quỹ của các đại lý, lập các sổ tiết kiệm. Số tiền bị mất đi này được ghi là các khoản nợ treo.

Các sổ tiết kiệm này đem gửi Ngân hàng để lấy lãi, do Hậu quản lý riêng không đưa vào báo cáo tài chính của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu. Công ty sẽ sử dụng số tiền lãi này để hỗ trợ, khuyến khích hệ thống đại lý của mình.

Lợi dụng chủ trương này Hậu đã mở thêm các "phi vụ" cho mình. Bằng cách cấu kết với Giám đốc và 1 phó giám đốc Ngân hàng Navibank Bạc Liêu, chuyển một lượng tiền gửi thanh toán của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu thành khoản tiền gửi có kỳ hạn. Khoản lãi chênh lệch do gửi có kỳ hạn cao hơn gửi không kỳ hạn, Hậu và hai vị lãnh đạo Ngân hàng Navibank đã chia nhau. Riêng Hậu hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.

Hành vi tư lợi cá nhân của Hậu đã bị trừng phạt, còn hành vi lập các sổ tiết kiệm bỏ ngoài sổ sách kế toán vì mục đích để lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ khuyến khích các đại lý được tách ra xử lý riêng.

Cáo trạng có đoạn nêu: "Hành vi này có dấu hiệu tội phạm, xảy ra tại Công ty xskt tỉnh Bạc Liêu, độc lập với các hành vi đã bị khởi tố điều tra..."

Một lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu nói với phóng viên PLO vào chiều nay 7-6-2024: "Sau vụ án Trần Thanh Hậu, công ty đã chỉnh đốn toàn diện bộ phận kế toán. Và trong hơn 10 năm nay, chúng tôi đã không có vấn đề vi phạm tài chính nào xảy ra. Hoạt động kinh doanh phát triển tốt. Nên tôi khẳng định vụ án Công an vừa khởi tố là câu chuyện trước đây. Hơn 10 năm trước".

Cùng ngày, một đại diện Công an tỉnh Bạc Liêu cũng thông tin đến PLO và khẳng định vụ án đang khởi tố liên quan các vi phạm giai đoạn 2010 đến trước năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.