Trước đó, bà D gửi đơn tố cáo Phan Trọng Tín (Giám đốc Công ty Kim Tín; 29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) chiếm đoạt số tiền 3,2 tỉ đồng.
Theo bà D. ông tín và bà đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư, phân lô bán nền tại thửa đất số 459, tờ bản đồ 02 (xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Qua điều tra, công an xác định Phan Trọng Tín mặc dù không phải là chủ sở hữu, không được ủy quyền của chủ sở hữu đối với thửa đất số 459, tờ bản đồ số 02 (tại ấp 3, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Ngoài ra, ông Tín được xác định sử dụng pháp nhân Công ty Kim Tín để giả lập, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu dân cư Long Kim 2 tọa lạc tại thửa đất trên để tạo sự tin tưởng đối với bà D ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhận số tiền 3,2 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Kim Tín.
Qua xác minh tại Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) thì Phan Trọng Tín thực tế không cư trú tại nơi cư trú từ tháng 9 năm 2018; hiện ở đâu làm gì không rõ.
CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo tìm người có liên quan đến vụ án đang điều tra, yêu cầu Phan Trọng Tín đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM) để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án, gặp cán bộ điều tra Dương Đức Thái (PC03 - Đội 9), số điện thoại: 0981842668.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, ông Tín không có mặt để làm việc theo yêu cầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
