Ngày 24-11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB gồm:
1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch).
2. Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là phó trưởng phòng Phát triển kinh doanh-công nghệ, DAB Chi nhánh TP.HCM).
3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ phòng Kinh doanh DAB Chi nhánh TP.HCM).
4. Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là phó giám đốc phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở).
5. Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh quận 5, TP.HCM).
6. Trương Hoàng Khải (giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam).
7. Trương Quốc Tân (giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Hội Tụ).
Các quyết định trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
