Sáng 18-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người để điều tra tội rửa tiền. Các quyết định đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.
Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Theo điều tra, ngày 15-10-2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia.
Tại đây, Điệp làm tại bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty và quen biết người đàn ông tên “Billy”, người Trung Quốc, cổ đông của công ty game này. Ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp mình rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Đến ngày 14-11-2024, Điệp nghỉ việc rồi về lại Việt Nam, rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) cùng làm công việc rửa tiền cho “Billy” và thoả thuận tiền ăn chia theo tỉ lệ 7:3 trên tổng số tiền 0,1% được hưởng thì Bé đồng ý.
Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho “Billy”.
Đến ngày 16-2, Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé và 21 người khác.
Hàng ngày những người này đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản, mật khẩu. Bé sẽ gửi cho Điệp để tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày phía “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.
Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm telegram (nhóm telegram do phía “Billy” tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...
Sáng 12-3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng, phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt, kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện có 23 người.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền.
Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỉ đến 30 tỉ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỉ đồng.
Lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan ngân hàng, tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát, trao đổi thông tin về các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ “rửa tiền”, nhất là các tài khoản thường xuyên có giao dịch với các tài khoản nước ngoài để cung cấp cho các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.
Đồng thời, các chủ nhà cho thuê nguyên căn phải đề nghị người thuê đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm “rửa tiền” nói riêng để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.
Đặc biệt, Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội “rửa tiền” thì thông báo ngay đến cơ quan Công an gần nhất hoặc trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097.
“Nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; không tham gia các hành vi đánh bạc trực tuyến và không để bị dụ dỗ, lôi kéo “việc nhẹ, lương cao” để đi làm việc tại nước ngoài bất hợp pháp. Không tham gia, chấp nhận khi được mời chào, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động bất hợp pháp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định” - Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo thêm.
Lãnh đạo quận Bình Thạnh thông tin vụ cháy ở chợ Thanh Đa
(PLO)- Đại diện lãnh đạo Bình Thạnh, TP.HCM thông tin thêm về vụ cháy ở chợ Thanh Đa xảy ra vào đêm 17-3.
