Khám xét một công ty huy động vốn lớn để kinh doanh vàng miếng

(PL)- Ngày 1-10, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng C45 Bộ Công an khám xét khẩn cấp một công ty huy động vốn để kinh doanh vàng không phép tại cùng lúc ba địa điểm của công ty này.

Đây là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, có trụ sở chính tại tòa nhà Charmvit, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giám đốc công ty là ông Nguyễn Mạnh Linh (quê huyện Nho Quan, Ninh Bình).

 Được biết người đứng sau thực sự điều hành công ty là Hsu Ming Jung (hay còn gọi là Saga, quốc tịch Đài Loan). Saga là tổng giám đốc chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Khải Thái. Công ty Khải Thái (có vốn điều lệ 20 tỉ đồng) đã huy động vốn, ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với khách hàng và nói với khách hàng tiền ủy thác này, công ty đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho họ.

Để cho khách hàng tin tưởng, Khải Thái phao tin mình có một đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan, Trung Quốc để chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông và Hong Kong. Với nhiều mánh khóe, hiện nay Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Theo tài liệu của Ngân hàng BIDV, tài khoản của Công ty Khải Thái (mở từ tháng 11-2011) đến nay giao dịch số tiền gần 40 tỉ đồng, trong đó chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm 2014 đã là 28 tỉ đồng.

Khám xét tại ba địa điểm của công ty, cơ quan CSĐT đã thu giữ hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan và triệu tập năm người là Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh, Hsu Ming Jung, hai giám đốc điều hành là Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, một kế toán trưởng là Trịnh Hòa Bình.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.