Ngày 23-7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy (ngụ tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (ngụ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo đó, ngày 17-7, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở tạm trú của Phùng Văn Huy và Đỗ Tiến Thành tại khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
 |
Chân dung Huy và Thành. Ảnh CA |
Qua lời khai của những người này và tài liệu ban chuyên án thu thập cho thấy, nhóm của Huy và Thành có thời gian khá dài hoạt động kinh doanh tài chính trên không gian mạng dưới hình thức cho vay bốc “bát họ” với tỉ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng); lãi suất cho vay 146%/năm.
Để tổ chức hoạt động tội phạm, những người này đã bàn bạc và phân công từng nhiệm vụ, từng khâu, như quảng cáo – khai thác người có nhu cầu vay tiền, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày. Để quản lí khách vay tiền, Huy và Thành sử dụng mạng xã hội.
Công an cũng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 7-2023, nhóm người trên đã cho nhiều khách vay ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
