Ngày 15-8, thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 người về năm tội danh, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan.
Theo đó, các bị can gồm: Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc), Võ Truyền Thống (Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68), bị khởi tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội đưa hối lộ.
Công an còn khởi tố sáu người khác là lãnh đạo, nhân viên công ty về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị khởi tố tội nhận hối lộ; Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Công an cũng khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ, quy định tại Điều 356, Bộ luật hình sự, đối với bảy bị can gồm: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TN&MT tỉnh An Giang; Trần Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Sở TN&MT; các nhân viên Trung tâm Quan trắc Sở TN&MT tỉnh An Giang gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ; và Bùi Minh Tuân, là Giám đốc Công ty Việt Khoa.
Theo công an, Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,53 triệu m3 cát để cung cấp cho 4 công trình.
Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn 4,78 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép hơn 3,2 triệu m3, có giá trị tạm tính khoảng 253 tỉ đồng.
Số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép trên, bị can Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống nhằm hợp thức nguồn gốc cát.
Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang.
Ngày 11 và 14-8, sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo quy định
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
