Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố bốn người liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn với số tiền lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.
Bốn người bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, quận Cẩm Lệ) là người chủ mưu; Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, quận Thanh Khê) là hai đồng phạm giúp sức cho Thúy.
Người còn lại là Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, TP Hà Nội), Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Qua điều tra, Công an xác định từ cuối năm 2022 đến nay, Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỉ đồng.
Qua khám xét, công an tiếp tục thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
Lập hàng trăm công ty để mua bán hoá đơn với số tiền 25.000 tỉ đồng
(PLO)- Nhóm bị can đã thành lập hàng trăm công ty để mua bán hoá đơn khắp các tỉnh thành trên cả nước.
