Đề nghị truy tố nhiều nhân viên, lãnh đạo ngân hàng

(PLO)- Hai lãnh đạo Techcombank TP.HCM bỏ trốn và Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã ra lệnh truy nã.
Ngày 25-7, tin từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan này đã nhận kết luận điều tra của CQĐT Bộ Công an vụ án vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM (Techcombank TP.HCM).
Theo đó, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đề nghị truy tố Bùi Minh Hải (nguyên phó Phòng Quan hệ khách hàng, Techcombank TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng Techcombank TP.HCM) cùng tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng vì gây thiệt hại cho Techcombank TP.HCM 30 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Đặng Phước An, giám đốc Công ty TNHH Vân An và ba nhân viên công ty này bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng nhưng hai lãnh đạo Techcombank TP.HCM đã bỏ trốn. Tháng 4-2017, C46 đã ra lệnh truy nã đối với ông Lương Hữu Lâm (nguyên giám đốc Techcombank TP.HCM) và bà Đinh Thị Hiền (nguyên phó giám đốc Techcombank TP.HCM) vì gây thiệt hại 30 tỉ đồng cho ngân hàng này.
Cơ quan điều tra xác định tháng 3-2007, Công ty Vân An vay vốn tại Techcombank TP.HCM và được cấp hạn mức tín dụng 45 tỉ đồng. Công ty này cầm cố hạt điều thô và điều nhân cho các khoản giải ngân…
Đến tháng 6-2008, Công ty Vân An khó khăn tài chính nhưng ông An lập báo cáo tài chính khống, thể hiện công ty kinh doanh có lãi để được ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng. Sau khi được gia hạn, năm 2009 ông An lập hồ sơ, chứng từ khống nộp Techcombank TP.HCM để ngân hàng tiếp tục giải ngân chín khoản vay trị giá 35 tỉ đồng.
Việc ông An lập hồ sơ được sự giúp sức của các nhân viên và lãnh đạo Ngân hàng Techcombank TP.HCM dẫn đến bỏ qua các quy định gây thiệt hại cho ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.