Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, ông D và ông C (cùng ngụ TP Hà Nội) quen biết với ông Đạt từ khoảng năm 2017.
Năm 2020, ông Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông D và C khu đất cạnh nhà Đạt, gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh với tổng diện tích khoảng 800 m2, giá 60 triệu đồng/m2.
Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai.
Ông D và ông C đồng ý mua nên từ ngày 18-12-2020 đến ngày 22-1-2021, ông D đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỉ đồng.
Trong thời gian đó, Đạt đưa ông D và C đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa ba giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt, còn lại năm thửa đất đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đến ngày 26-1-2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỉ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông D và ông C thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi giao cho Đạt 4 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết nhưng ông Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông D và ông C.
Sau đó, ông Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022 ông D và ông C làm đơn tố giác Đạt.
Cơ quan điều tra xác định Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán tám thửa đất nhưng trong đó có năm thửa không phải là đất của Đạt, còn ba thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận) .
Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng ba tháng (từ 26-1-2021 đến 26-4-2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.
Sau khi nhận 44 tỉ đồng của ông D chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỉ đồng, chuyển 16 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỉ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.
Từ thông tin của Pháp Luật TP.HCM: Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm trộm cắp quy mô lớn
(PLO)- Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự lập chuyên án, triệt phá băng nhóm trộm nhắm vào các cặp tình nhân ở các công viên, làng đại học sau khi tiếp nhận tin báo của báo Pháp Luật TP.HCM.
Chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC bị bắt với cáo buộc lừa đảo 55 tỉ đồng
(PLO)- Hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc được Cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản để lừa nạn nhân chuyển gần 55 tỉ đồng mua sáu tài sản đấu giá.
