Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gởi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án hình sự vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đống Đa và TP Hà Nội.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản gồm động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu…bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến bảy cá nhân và bốn pháp nhân.
Cụ thể ông LQB (44 tuổi), Chủ tịch HĐQT bốn công ty, gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông (quận 12, TPHCM), Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (quận 1, TPHCM), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (quận 1, TP.HCM) và Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (TP Nha Trang, Khánh Hoà).
Sáu người còn lại thì có một cá nhân nghề nghiệp tự do; năm người còn lại đều công tác tại chi nhánh ngân hàng ở Đống Đa, Hà Nội và có một nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.
“Trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan bảy cá nhân và bốn pháp nhân trên có phát sinh giao dịch, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản trao đổi trước với cơ quan A09 Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý” - văn bản nêu.
Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận khi có văn bản trả lời và tài liệu kèm theo thì đóng dấu treo, dấu giáp lai của cơ quan cung cấp.
