Theo công an, đường dây tổ chức đánh bạc nói trên do Nguyễn Thị Hương Ly (28 tuổi) và Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) cầm đầu.
Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Điều tra cho thấy máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và “vươn vòi” về Việt Nam thông các đại lý cấp 1. Những đại lý này sẽ công khai số điện thoại, Facebook, Zalo, tài khoản game… để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Nhiều hình thức đánh bạc được tổ chức để người chơi có thể tùy chọn như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker…
Giống với nhiều đường dây từng bị triệt phá trước đây, để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản game, nạp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của các đại lý hoặc bằng thẻ cào điện thoại.
Nguyễn Thị Hương Ly là người đứng tên đăng ký tài khoản đại lý. Ban đầu, Ly sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch nhưng về sau lập các tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân khác nhau để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc.
Tương tự, Nguyễn Đức Mạnh cũng đứng ra làm đại lý, thuê nhiều đối tượng để quản lý số điện thoại hotline, quản lý tài khoản đại lý…
Từ tháng 1-2019 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game lên tới khoảng 20.000 tỉ đồng.
Hiện tại, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ly, Mạnh và 11 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, bảy người khác cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.
Lực lượng chức năng còn thu giữ 220 triệu đồng, hai ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động; sáu máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác.
Đặc biệt, cơ quan công an cho hay Nguyễn Thị Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền. Nghi phạm mua nhà, ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi đắt đỏ.
Ngược lại, nhiều con bạc khai đã phải bán nhà, “khuynh gia bại sản”, có người thua tới vài tỉ đồng.
