Chiều 4-1, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (48 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông NVH (60 tuổi, ngụ huyện Nông Cống) tố cáo Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác minh theo đơn tố giác tội phạm của ông H, cơ quan công an xác định năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ quê huyện Nông Cống vào Sài Gòn thành lập Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics do Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐQT.
Để có chi phí thành lập công ty và có nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty, Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau.
Tuy nhiên sau khi huy động được tiền, Tuấn Anh lại không đầu tư vào công ty mà chủ yếu đầu tư chứng khoán và thua lỗ dẫn đến không còn khả năng thanh toán, buộc phải giải thể.
Đầu năm 2020, Tuấn Anh về huyện Nông Cống, nói dối mọi người rằng vẫn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và kinh doanh tốt. Để tạo lòng tin, Tuấn Anh liên hệ qua chính quyền địa phương để hỗ trợ điều hòa, khẩu trang cho người dân ở xã Minh Khôi bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Trong thời gian ở quê, để tiếp tục hành vi lừa đảo, Tuấn Anh đã gặp gỡ và tiếp xúc với ông NVH là anh em họ hàng xa, thường xuyên liên lạc với ông H qua điện thoại, qua Zalo, nói rằng công ty mình đang làm ăn phát đạt và cần có các nguồn vốn để tiếp tục phát triển.
Đến khoảng giữa năm 2020, sau khi tạo được niềm tin, Tuấn Anh liên lạc với ông H, nói rằng do dịch bệnh và cần tiền mặt để giải quyết một số công việc của công ty nên nhờ ông H huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau.
Tin tưởng, từ tháng 7-2020, ông H đã đi huy động và chuyển cho Tuấn Anh với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng. Nhận tiền, Tuấn Anh đều sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Sau nhiều lần đòi không thành, ông H đã viết đơn gửi đến cơ quan công an tố giác hành vi của Tuấn Anh.
Theo Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa cũng với thủ đoạn trên, Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TP.HCM với số tiền hàng chục tỉ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
