Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (PC02) tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Trương Ngọc Tâm (50 tuổi) ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
Công an đọc lệnh bắt giam Trương Ngọc Tâm. Ảnh VKSND BT. |
Theo tài liệu điều tra, năm 2020, Trương Ngọc Tâm làm thủ tục đăng ký kinh doanh xe gắn máy được Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Phan Thiết cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên Cửa hàng xe máy Lan Anh, địa chỉ tại 12 Âu Cơ, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.
Toàn bộ việc kinh doanh đều do Tâm trực tiếp quản lý, điều hành. Ngày 1-12-2020, Tâm ký hợp đồng hợp tác với một Công ty tài chính về việc hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu vay vốn để thanh toán một phần mua xe máy tại cửa hàng xe máy Lan Anh.
Cụ thể, Công ty tài chính cử nhân viên tín dụng làm việc tại cửa hàng xe máy Lan Anh để tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau khi hồ sơ vay vốn được duyệt, Tâm giao xe cho khách hàng thì được Công ty tài chính giải ngân số tiền khách hàng cần vay vào tài khoản của Tâm.
Từ tháng 3-2021 đến tháng 2-2022, lợi dụng sơ hở trong quá trình lập hồ sơ vay vốn của nhân viên tín dụng, Tâm đã cung cấp số khung, số máy giả; hợp thức hóa các thủ tục mua bán xe máy, không giao xe cho khách hàng.
Từ đó, Tâm lập được 190 hồ sơ vay vốn mua xe trả góp và được Công ty tài chính duyệt cho vay, giải ngân cho khách hàng vay tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đều được Công ty chuyển tất cả vào tài khoản của Tâm và Tâm chiếm đoạt.
