Ngàu 16-3, nguồn tin của PV cho biết Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên Internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng ban hành trên cơ sở báo chí đăng tải về đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỉ đồng có sự “bảo kê” của ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tượng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), trong đó có nội dung về người chơi mua tiền ảo để đánh bạc.
Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cùng các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.
Siết chặt thanh toán trên Internet
Theo Văn phòng Chính phủ, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động Internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên Internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hoá, dịch vụ phi pháp,...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5-2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên Internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).
Trước đó, tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bị một người sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Quá trình điều tra, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã khám phá ra đường dây đánh bạc trực tuyến do Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu.
Để tham gia vào đường dây đánh bạc này, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, MobiFone hoặc Viettel. Khi bắt đầu, người chơi thường được tặng những khoản tiền ảo nhất định nhằm thu hút. Tuy nhiên, khi hết tiền ảo, người chơi muốn tiếp tục thì phải nạp thêm bằng cách đổi thẻ cào điện thoại, thẻ nạp game trực tuyến, tin nhắn SMS hay thông qua chuyển khoản ngân hàng...
Choáng váng trước lượng tiền cực “khủng”
Điều tra ban đầu, Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền bất chính từ đường dây đánh bạc liên quan đến cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa lên tới gần 2.800 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.000 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước tính lên tới 3,6 triệu USD. Trong đó, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.
Trong một diễn biến khác, nguồn tin của Tiền Phong đã tiết lộ những tình tiết khiến người nghe phải choáng váng về số lượng tiền cực “khủng” thu được đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này.
Theo đó, trong một lần khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các đối tượng đã để nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn trong garage ô tô. Hai thùng gỗ chứa tiền bọc trong băng dính đen chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và vỏ xe hỏng lên trên. Khi khám xét bắt giữ, chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết mà phải thuê xe tải để di chuyển tang vật. Số tiền này được Phan Sào Nam khai là có được từ cờ bạc game online mà có, “để tạm” ở đó và sẽ dùng vào đầu tư một công trình xây dựng tại Quảng Ninh.
Một lần khác tại TP.HCM, cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và USD còn nguyên seri thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên hàng trăm tỉ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. CQĐT đã phải đếm số vàng và đôla này từ 10 giờ đêm đến 4 giờ 30 sáng mới hết. Khi ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.
