Ngày 28-1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Châu Thị Bích Hồng (ở Hà Tiên, Kiên Giang) và Trần Thị Thùy Hương (ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).
Hồng và Hương tại cơ quan công an.
Hồng và Hương có hành vi liên kết với một nhóm người da đen gốc Phi đến Việt Nam du lịch và thông qua mạng xã hội Facebook chuyên dụ dỗ các nạn nhân là người Việt Nam, nhất là phụ nữ để vay mượn tiền, trả phí nhận quà nhằm mục đích lừa đảo.
Trước đó, chị H.T.T. (48 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đến cơ quan điều tra gửi đơn tố giác tội phạm về việc mình bị lừa đảo mất gần 2 tỉ đồng.
Chị T. cho biết, qua mạng xã hội facebook chị quen biết với một người da đen gốc Phi, sau hai tháng trò chuyện, làm quen trên mạng, người này đã ngỏ lời vay tiền chị để giải quyết thủ tục dự án ở nước ngoài và hứa hẹn sẽ trả gấp đôi, gấp ba lần số tiền chị cho vay.
Chưa đầy một tháng, chị T. đã chuyển vào tài khoản cho người này số tiền gần 2 tỉ đồng. Đó là số tiền chị tích cóp được sau 14 năm đi xuất khẩu lao động nước ngoài và tiền vay nóng người quen trên địa bàn. Sau khi chuyển tiền thì mọi liên lạc đều không kết nối được.
Cũng giống như chị T., nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng bị sập bẫy. Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, cấu kết với người Việt, dùng mạng xã hội để kết bạn, làm quen rồi đặt vấn đề nhờ nhận giúp gói hàng có giá trị hàng triệu đô la Mỹ từ nước ngoài gửi về. Nếu đồng ý giúp thì sau khi nhận hàng, các đối tượng sẽ trả thù lao 30% giá trị gói hàng.
Sau thời gian đồng ý, một số người Việt Nam sẽ điện thoại cho nạn nhân và giả danh là cán bộ chuyển hàng quốc tế, thông báo cho nạn nhân cách thức nhận hàng và để nhận được hàng cần chuyển tiền vào tài khoản của chúng để trả các loại thuế, phí. Thường là từ 5 đến 10 ngàn đô la mỹ, thậm chí có trường hợp lên tới hàng chục ngàn đô la Mỹ.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị T. và một số bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã làm rõ hành vi của các nghi phạm.
Và chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 2 nghi phạm là Châu Thị Bích Hồng và Trần Thị Thùy Hương. Tại cơ quan điều tra, hai người đã thừa nhận hành vi của mình.
Hương và Hồng thừa nhận được người nước ngoài đến Việt Nam du lịch quen biết qua facebook, zalo đặt vấn đề đứng tên để mở thẻ ATM tại các ngân hàng của Việt Nam. Sau khi các dụ dỗ các nạn nhân là người Việt Nam chuyển tiền thì cung cấp số tài khoản là Hương, Hồng sẽ đích thân đi rút tiền từ ngân hàng và các cây ATM tự động để hưởng chênh lệch từ 3 đến 5% số tiền rút được.
Theo số liệu thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, số tiền mà các bị hại chuyển vào tài khoản cho các đối tượng là khoảng hơn 5 tỉ đồng, vì thế, những ai đã và đang là nạn nhân cần khẩn trương liên hệ, cung cấp tài liệu với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phục vụ tốt công tác điều tra, mở rộng vụ án, theo số điện thoại 0694100331.
