Ngày 17-10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm tín dụng đen có quy mô lớn trên địa bàn.
Năm nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Vũ Văn Dũng (39 tuổi), Nguyễn Trung Sơn (25 tuổi), Văn Tuấn Châu (22 tuổi), Nguyễn Trần Đức Quang (18 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Phương Trung (35 tuổi, trú tại Bắc Giang).
Vũ Văn Dũng (trái) cùng một số đàn em bị bắt giữ. Ảnh: CA
Theo công an, từ cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước.
Với bát 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách được nhận 8 triệu đồng, phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng với lãi xuất vay là 146%/năm).
Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; sau đó chuyển về Phòng 403 Chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Dũng còn thuê Sơn, Châu, Quang và Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.
Khi khách có nhu cầu sẽ gọi điện thoại đến cho Dũng, sau đó Dũng giao cho Quang đến gặp tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay.
Trước khi “giải ngân”, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.
Do hoạt động kinh doanh tài chính trên mạng xã hội nên khách vay ở nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội, vì vậy Dũng phân công đàn em mỗi người phụ trách một địa bàn riêng.
Đối với các trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo cả nhóm trên đến gia đình người vay để gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn....
Nắm được thông tin về ổ nhóm tín dụng đen trên, cảnh sát tổ chức theo dõi và lên kế hoạch triệt phá trong thời gian dài.
Bằng việc mật phục trong đêm 12-10 vừa qua, lực lượng tuần tra Công an quận Hà Đông đã phát hiện và bắt giữ nhóm nghi phạm khi đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực với mục đích đòi nợ một gia đình trên địa bàn quận.
Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỉ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng).
