Ngày 4-4, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ký văn bản cảnh báo gửi Công an các quận, huyện và nhiều đơn vị liên quan về trang web VGardenbo.com có dấu hiệu cờ bạc trá hình, lừa đảo người dân. Đồng thời, ông giao cho Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra về trang web này.
Văn bản này cho biết, qua công tác năm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - B0) Gardenbo (website VGardenbo.com), có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.
Cụ thể, Gardenbo cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ - mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu.
Người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang wed gardenbo.com, thông thường tên tài khoản sẽ là số điện thoại của người chơi. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định trên website mức thấp nhất là 40$ (tương đương khoảng 1 triệu đồng), nội dung chuyên khoản là “tên đăng nhập”.
Sau khi sàn xác định người chơi chuyên khoản thành công, sản sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang gardenbo.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh. Số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ.
Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, nhiều người sáng lập của sàn Gardenbo đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10%-80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia. Ngoài ra, nhóm người sáng lập còn thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo (có hội nhóm lên tới hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này.
Thực tế nhiều nhà đầu tư đã hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được.
Các hội nhóm Zalo có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các nhóm người sáng lập lại tiếp tục lập các hội nhóm Zalo khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Số tiền giao dịch của sàn GardenBo rất lớn, ước tính từ khi thành lập đã thu hút nhiều thành viên tham gia với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Số tiền thu lợi từ các nhà đầu tư được chuyển tiền ra nước ngoài cho các đối tượng cầm đầu.
Mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) mới du nhập và phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO). Hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho các nhà đầu tư vào các hoạt động tương tự như sàn Gardenbo.
Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ban Giám đốc công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân khi phát hiện sự việc hoặc người nghi vấn liên quan đến sàn giao dịch trên báo cho công an giúp công tác điều tra được nhanh chóng.
