Ngày 8-11, nguồn tin của PLO cho biết liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh), ngoài yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận cung cấp thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an còn yêu cầu một số sở, ngành ở Bình Thuận cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra, xác minh vụ án trên.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gởi Sở TN&MT, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương, Sở KH&ĐT và UBND huyện Bắc Bình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách nghiên cứu vụ việc và các yêu cầu của C03 Bộ Công an để thực hiện rà soát, có văn bản trả lời, tổng hợp và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan theo quy định.
Kết quả thực hiện có văn bản báo cáo về Sở TN&MT chậm nhất trong ngày 8-11-2024 để tổng hợp.
Giao Sở TN&MT theo dõi trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm chủ trì, rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu cho C03 Bộ Công an phục vụ điều tra, xác minh theo quy định.
Như PLO đã đưa tin, trước đó C03 Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận cung cấp hồ sơ đăng ký mã số thuế; báo cáo thuế; kiểm tra xử lý vi phạm về thuế và phối hợp kiểm tra báo cáo thuế; báo cáo tài chính, tài liệu có liên quan đến các Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận; Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia và Công ty Cổ phần Dương Anh.
Đây là các Công ty có liên quan mà ngày 3-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can, gồm: Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh bị khởi tố 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.
2 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.
Trước đó, từ ngày 30-10 đến ngày 7-11, C03 Bộ Công an đã phối hợp với Công an Bình Thuận khám xét khẩn cấp Công ty Hưng Thịnh khi tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu liên quan đến khai thác titan xảy ra tại TP.HCM, Bình Thuận, Bình Định và các địa phương liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế của 4 công ty khai thác titan
(PLO)- Ngoài việc khởi tố 9 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an còn yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế của ít nhất 4 công ty khai thác titan.
