Bộ Công an cho hay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt để tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.
Các bị can gồm: Sun Henry Ka Ziang (thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc); Lam Lee George (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).
Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB).
Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Hoàng Hà (SĐT 097.321.1974), Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố từ đầu tháng 10-2022.
Đến nay, hàng loạt bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong số này, có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các công ty con và một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Thông qua đó, các bị can đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
