Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
 |
Bộ Công an tiếp tục khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam cựu tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình trong vụ án thứ 4. Ảnh: PLO |
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại các đơn vị nêu trên.
Cùng với đó, công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ba người cùng về tội danh này.
Họ gồm Trần Phương Bình (63 tuổi, cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Đức Tài (54 tuổi, cựu giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á) và Phùng Ngọc Khánh (59 tuổi, chủ tịch kiêm tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Đây là vụ án thứ 4 ông Bình bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Trước đó, ông bị tuyên hai án chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng; và vụ án làm thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng.
Mới đây nhất, ông Bình và các đồng phạm bị truy tố trong vụ án thứ ba, về việc cho vay trái quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Đông Á. Hôm 19-5, phiên tòa xét xử vụ án được mở nhưng sau đó đã hoãn.
