Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức buôn lậu bằng hình thức vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) xuất sang Campuchia.
Theo đó, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vỉnh cùng ba bị can khác về tội buôn lậu.
Bị can Trần Quốc Vỉnh. Ảnh: BCA
Tài liệu điều tra cho thấy khoảng 21 giờ ngày 17-12, tại địa chỉ 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, C03 phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Vỉnh đưa ba phương tiện chở hàng quá cảnh vào địa chỉ nêu trên.
Sau khi tháo niêm phong hải quan, các đối tượng đang bốc dỡ hàng xuống từ các xe thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ chín tờ khai hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là: dầu gội, sữa tắm, rượu vang... Tuy nhiên, hàng hóa bị thu giữ lại là các mặt hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng... có giá trị khoảng 20 tỉ đồng.
Ngoài ra, công an còn thu giữ một bộ dấu của Công ty TNHH Dịch vụ DMT và một bộ dấu của công ty này ở Campuchia.
Vào cuộc điều tra, C03 xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty TNHH Dịch vụ DMT để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Trần Quốc Vỉnh là người trực tiếp tổ chức, thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho TCS, chở về tháo niêm phong hải quan trái phép, chở đi tiêu thụ trong nội địa.
Các đối tượng sẽ thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.
C03 cho hay đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác định nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
