Trưa 29-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.
Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile hồi tháng 5-2019.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra các quyết định:
1. Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
2. Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.
3. Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hà Nội, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015
4. Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.
5. Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện bị truy nã).
VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.
Hiện nay, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, C03 ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.
Xác định Huy bỏ trốn, C03 ra quyết định truy nã đối với bị can này. Hiện Interpol cũng đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
Tiếp đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, CQĐT khởi tố bổ sung bị can này về tội rửa tiền.
Mới đây nhất, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo theo dõi.
