Ngày 9-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa thi hành lệnh bắt đối với Tạ Thị Dân (65 tuổi, HKTT tại TP Tân Uyên, Bình Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, Dân đã tự kê khống tên của các “hụi viên” không tham gia các dây hụi (gọi tắt là hụi ma) vào danh sách, để thu lợi bất chính khi đến kỳ mở hụi.
Bằng thủ đoạn này, Dân đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 19-8-2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các đơn tố giác của gần 80 người dân cùng tố giác bà Tạ Thị Dân vì có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản.
Sau gần hai năm điều tra, đến ngày 22-4-2024 cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Tạ Thị Dân để điều tra nhưng cho tại ngoại.
Như PLO đã đưa đưa tin, vào năm 2021, tại TP Tân Uyên xôn xao việc “vỡ hụi” với số tiền lớn liên quan đến các dây hụi mà bà Dân quản lý.
Khi đó, bà Dân thừa nhận với cơ quan công an là đang quản lý 51 dây hụi, mỗi dây có 10-25 người tham gia. Mỗi người đóng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, dưới hình thức đóng hụi nửa tháng và một tháng. Thời điểm đó, bà Dân thiếu nợ các dây hụi khoảng 10 tỉ đồng.
Bà Dân giải thích về việc bị “vỡ hụi” là do bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số người đã hốt hụi không tiếp tục đóng tiền dẫn đến việc mất khả năng quản lý và chi trả các dây hụi khi đến hạn. Bà Dân không bỏ trốn mà cam kết trả lại tiền cho mọi người.
Được biết, bà Dân là chủ dây hụi lớn ở địa phương nơi người này sinh sống. Hầu hết những người buôn bán nhỏ đều tham gia dây hụi của người này.
