Như đã đưa tin, ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Ông Trần Bắc Hà (phải) và Đoàn Ánh Sáng bị khởi tố, bắt giam.
C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng, 57 tuổi, cựu phó tổng giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Ông Sáng bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cùng với ông Sáng, bốn thuộc cấp của bị can này cũng bị khởi tố, bắt giam, gồm: Ngô Duy Chính (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Xuân Giáp (cựu phó giám đốc chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Thanh Nam (cựu cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành).
Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra (CQĐT) cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Trung Dũng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, C03 cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
CQĐT xác định ông Hà đã có hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.
Cùng ngày, BIDV cũng phát đi thông tin liên quan đến vụ án nói trên. Theo đó, BIDV khẳng định là một doanh nghiệp Nhà nước, ngân hàng này luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật và đang phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.
BIDV cho hay vụ việc trên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Chi nhánh Thăng Long, Chi nhánh Hà Thành và toàn hệ thống BIDV.
Hiện BIDV có quan hệ tốt với trên 2.300 định chế tài chính ở 177 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trên thế giới; gần 11 triệu khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước.
