Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư biểu dương các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến Tiktoke Mr Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Thư khen nhấn mạnh đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, diễn ra chủ yếu trên không gian mạng nên rất khó phát hiện, kiểm soát.

Nhưng với sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, bắt giữ và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy xử lý các đối tượng cầm đầu và các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Kết quả đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 26 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm”, tạm giữ nhiều tài sản, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Tổng số tài sản tịch thu, phong toả của các đối tượng trị giá gần 5.100 tỷ đồng.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy trong cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy và Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy.

Tin tưởng trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân Thủ đô", Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Như PLO đã thông tin, cuối tháng 10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6-2019, Phó Đức Nam câu kết với Lê Khắc Ngọ, lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Cùng với đó, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.

Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Ngoài ra, nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.

Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng "cháy" tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, gồm 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.