Sáng 27-1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến chúc Tết Công an TP, đồng thời khen thưởng thành tích triệt phá hai chuyên án lớn ngày giáp Tết.
Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường vừa đánh sập đường dây rửa tiền lớn.
Clip Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc Tết, khen thưởng Công an TP và thăm một số đơn vị.
Công an xác định, từ năm 2022 đến 2024, T.Q.T (36 tuổi, ngụ quận Hải Châu) làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng.
Hơn 600 tài khoản ngân hàng được mở rồi bán lại cho người khác sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc tội phạm từ nước ngoài về Việt Nam.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỉ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.
Đường dây rửa tiền ngoài T.Q.T còn có N.H.M (23 tuổi, ngụ huyện Hoà Vang), H.N (25 tuổi) và N.T (nhân viên ngân hàng, 29 tuổi, cùng quận Hải Châu), M.D (26 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu). Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam năm người này.
Ở một chuyên án khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ sáu bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền gồm: Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc, chủ mưu), HTT (31 tuổi, tỉnh Thái Nguyên), PTK (33 tuổi, tỉnh Thanh Hóa), NQT (24 tuổi, TP Huế), NTNA (21 tuổi, tỉnh Thái Bình), TDCh (34 tuổi, TP.HCM).
Nhóm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Công an xác định từ tháng 8-2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỉ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Riêng tại Đà Nẵng, có nạn nhân bị lừa 5 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Văn Quảng biểu dương những thành tích Công an TP đã đạt được trong năm 2024. Theo ông Quảng, tính chất tội phạm bây giờ không còn bó hẹp trong phạm vi của một không gian địa giới hành chính mà là tội phạm xuyên quốc gia.
Đây là thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu công an không đổi mới ngay từ cách đánh giá tình hình, nhận diện tội phạm, nhận diện về phương thức phạm tội để có biện pháp nghiệp vụ phù hợp thì sẽ không theo kịp tình hình hiện nay.
Đồng thời Công an TP cần tuyên truyền mạnh hơn nữa để người dân cảnh giác, không trở thành “miếng mồi ngon” cho tội phạm.
Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và Bệnh viện Đà Nẵng.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Đường dây rửa tiền 30 nghìn tỉ đồng ở Đà Nẵng có nhiều nhân viên ngân hàng liên quan
(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng nằm trong đường dây rửa tiền này và tiếp tục mở rộng điều tra.
